کشف شبکه جعل مدارک مهاجرت؛ ۳۰۰ شاکی و ۴ هزار میلیارد ریال کلاهبرداری
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از شناسایی و دستگیری یک شبکه گسترده جعل مدارک خبر داد؛ مجموعه‌ای که با پوشش یک شرکت مهاجرتی فعالیت می‌کرد و برای حدود ۳۰۰ نفر ایجاد خسارت کرده است. برآوردها حاکی از آن است که میزان کلاهبرداری این پرونده به حدود ۴ همت می‌رسد.
سردار حسین رحیمی در توضیح جزئیات این پرونده، گفت: بر اساس اطلاعات واصله، در جریان بررسی‌های انجام‌شده توسط معاونت اطلاعات پلیس امنیت اقتصادی فراجا مشخص شد فردی با هویت معلوم با راه‌اندازی یک مجموعه تحت عنوان «شرکت مهاجرتی پارس کانادا»، در قالب ساختار مدیریتی خود دست به اقدامات غیرقانونی گسترده‌ای زده است؛ از جمله کلاهبرداری، جعل مدارک تحصیلی، پولشویی و دیگر عناوین مجرمانه.
وی ادامه داد: متهم اصلی پرونده که در فضای مجازی—به‌ویژه سایت‌ها و صفحات اینستاگرامی—خود را به‌عنوان کارآفرینی دارای مدرک فوق دکتری معرفی می‌کرد، با همراهی افرادی از افراد ذی‌نفوذ در برخی سازمان‌ها، وارد فرآیند جعل مدارک گوناگون تحصیلی و همچنین جعل مدارک زبان خارجه شد. علاوه بر این، با دسترسی به اطلاعات افراد جویای کار برای کشورهای خارجی، با طراحی مدارک ساختگی، استفاده از حساب‌های صوری و به‌کارگیری شیوه‌های مرتبط، موفق شده بود از این افراد کلاهبرداری کند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به شیوه دیگر فعالیت این متهم، اظهار کرد: وی در کنار سایر اقدامات، اقدام به فروش مدارک جعلی دانشگاهی در مقطع دکتری کرده و وجوه هنگفتی را دریافت می‌کرد؛ دریافت‌هایی که به صورت نقدی، ارز دیجیتال، تهاتر ملک و شیوه‌های مشابه انجام می‌شد. بر همین اساس، اموال غیرمنقول مرتبط با متهمان این پرونده—که ارزش آن‌ها بیش از دو همت برآورد شده—توقیف شد و همزمان با اقدام به‌موقع کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا، از خروج حدود ۳۰۰ میلیون دلار ارز متعلق به متهم اصلی از کشور جلوگیری به عمل آمد. رحیمی همچنین تاکید کرد که جمع کل مبالغ کلاهبرداری توسط اعضای این شبکه حدود ۴ همت تخمین زده می‌شود.
سردار رحیمی در ادامه گفت: اعضای این باند تاکنون با عنوان‌های مختلف اقدام به ثبت چندین شرکت کرده‌اند. در همین راستا، تاکنون شکایت ۳۰۰ نفر علیه این موسسه به اتهام تحصیل مال نامشروع، کلاهبرداری و سایر جرایم مطرح شده، دریافت شده و روند رسیدگی و پیگیری آن‌ها همچنان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه ۷ نفر از متهمان اصلی این پرونده که همگی نسبت خانوادگی دارند، در حال حاضر در کشور کانادا اقامت دارند، افزود: رایزنی‌های لازم برای استرداد آن‌ها در دست انجام است. در کنار این موضوع، دیگر افراد مرتبط با این پرونده در داخل کشور شناسایی شده‌اند و با توجه به اتهامات مطرح‌شده، ممنوع‌الخروج شده‌اند تا رسیدگی قضایی در مراجع ذی‌صلاح به‌صورت کامل پیگیری شود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در پایان تاکید کرد: مالباختگان پرونده‌های مهاجرتی مرتبط با شرکت «پارس کانادا» برای پیگیری وضعیت شکایت خود باید به پلیس امنیت اقتصادی فراجا مراجعه کنند. آدرس اعلام‌شده اتوبان کردستان، خیابان شهید یاسمی شرقی است. رسیدگی به اتهامات مطرح‌شده علیه اعضای اصلی این باند شامل مواردی مانند خروج ارز از کشور، پولشویی، فرار مالیاتی، فعالیت بدون مجوز قانونی، جعل مدارک، جعل گذرنامه و سایر موارد مرتبط، در حال پیگیری است.
