چرا بانک مرکزی برخی حساب ها در بازار طلا و ارز را مسدود کرد؟
بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش های مشکوک اقدام نموده ومرحله نخست، حساب های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازار های طلاوارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.
بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد: این بانک به استناد بند الف ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گزارش نموده و پس از تایید آن مرکز نسبت به مسدود نمودن حساب مربوطه اقدام کند.
در این خصوص طی هفته گذشته بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه های نظارتی دیگر، نسبت به رصد و شناسایی تراکنش های مشکوک اقدام نموده و موارد مظنون به پولشویی در بازار را طی هماهنگی های به عمل آمده و به استناد ماده ۴۲ بانک مرکزی، نسبت به مسدودسازی حساب های مشکوک به پولشویی اقدام نمود و موارد به منظور پیگیری های قانونی به نهاد های ذیصلاح ارسال شد.
بانک مرکزی تاکید می کند رصد تراکنش های مشکوک و مظنون به اخلال در بازار و پیگیری و برخورد های قانونی با آنها با همکاری دستگاه های مختلف ادامه خواهد داشت و از تمام ظرفیت های قانونی استفاده می کند تا تراکنش های مظنون به پولشویی در بازار ها اخلال ایجاد نکند.
