گام تازه تهران در راستای عادیسازی پرونده FATF
به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و سرپرست هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به اجلاس، با اشاره به روند سهساله تعاملات ایران با گروه اوراسیا بیان کرد: با وجود اینکه ایران به عنوان عضو ناظر این گروه شناخته میشود، در طول سه سال گذشته تمامی امکانات خود را برای ارائه گزارشهای مستمر از پیشرفتهای داخلی در عرصه مبارزه با پولشویی به کار گرفتیم.
به گفته وی، این شفافیّت و ارائه دستاوردها، منجر به آن شد که در اجلاس چهلویکم گروه اوراسیا در ایندور هند که در سال ۱۴۰۳ برگزار شد، اعضا با پیشنهاد ارائه کمکهای فنی به ایران موافقت کنند.
تصویب برنامه همکاری مشترک
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین به تبادل اسناد میان جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه گروه اوراسیا و کشورهای عضو از سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: این تلاشها منجر به تصویب برنامه همکاری مشترک که شامل ۲۳ اقدام مشخص در زمینههای مختلف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، در اختتامیه چهلوسومین اجلاس در مینسک بلاروس در هفتم آذرماه شد و به تمامی اعضا و دبیرخانه ابلاغ گردید.
رویدادی بیسابقه
خانی چنین برنامهای را برای کشوری غیرعضو یک واقعه تاریخی و بیسابقه ارزیابی کرد و افزود: علیرغم اینکه ایران تاکنون تصمیمی برای عضویت رسمی در این گروه اتخاذ نکرده و فقط به عنوان عضو ناظر شناخته میشود و هزینهای نیز برای عضویت پرداخت نمیکند، حمایت فنی و آموزشی کشورهای عضو نشاندهنده تغییر نگرش جامعه بینالمللی به رویکرد ایران در عرصه تعاملات جهانی در زمینههای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
وی در ادامه به فرصتهای پیشرو اشاره کرد و گفت: باید از این بستر جدید به منظور تقویت اعتماد کشورهای همسو و گسترش شبکه حامیان بینالمللی بهرهبرداری کرد.
استقبال از توسعه سامانههای هوشمند نظارت بر جریانهای مالی
رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین به حضور فعال هیئت ایرانی در نشستهای سهسال اخیر گروه اوراسیا اشاره روشنی داشت و بیان کرد: در اجلاس اخیر، بخشی از موفقیتهای کشور در زمینه توسعه سامانههای هوشمند نظارت بر جریانهای مالی را به اعضا ارائه کردیم که با استقبال گستردهای روبرو گردید.
خانی تصریح کرد: مرکز اطلاعات مالی با جدیت در پی توسعه زیرساختهای فنی و حقوقی داخلی جهت اجرای قوانین مبارزه با پولشویی است تا ایران بتواند تصویری واقعی از فعالیتهای خود در سطح بینالمللی به نمایش بگذارد و تلاشهای کشورهای متخاصم برای نشان دادن ریسک بالا در این حوزه را خنثی سازد.
گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا، یکی از ۹ گروه منطقهای وابسته به FATF است که چهلوسومین اجلاس خود را با حضور ۳۵ هیئت نمایندگی از ۱۸ کشور و بیش از ۱۵ سازمان بینالمللی از چهارم تا هفتم آذرماه در شهر مینسک، بلاروس برگزار نمود.
