سوءاستفاده و پولشویی زیر پوشش شرکت‌های مهاجرتی کانادا
دست مدیر مهاجرتی رو شد؛ ۳۰۰ شاکی علیه یک باند جعل مدارک
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از شناسایی و دستگیری یک شبکه بزرگ جعل مدارک که خود را در قامت یک شرکت مهاجرتی جا زده بودند خبر داد؛ این پرونده با ۳۰۰ شاکی و حدود ۴ همت کلاهبرداری همراه است.
سردار «حسین رحیمی» در تشریح ماجرا گفت: بر اساس اطلاعاتی که به دست آمده، معاونت اطلاعات پلیس امنیت اقتصادی فراجا با انجام بررسی‌های دقیق به این نتیجه رسیده است که فردی با هویت مشخص، با راه‌اندازی یک مجموعه تحت عنوان شرکت مهاجرتی پارس کانادا، در قالب فعالیت‌های سازمان‌یافته تحت مدیریت خود، دست به مجموعه‌ای از اقدامات غیرمجاز زده است؛ اقداماتی مانند کلاهبرداری، جعل مدارک تحصیلی، پولشویی و موارد مشابه.
وی ادامه داد: متهم ردیف اول این پرونده که در وب‌سایت‌ها و صفحات اینستاگرامی خود را به عنوان کارآفرینی دارای مدرک فوق دکتری معرفی می‌کرد، با همراهی شماری از افراد مرتبط و ذی‌نفوذ در برخی سازمان‌ها، به جعل انواع مدارک مختلف تحصیلی و نیز جعل مدارک زبان خارجی مبادرت داشته است. همچنین این افراد با دسترسی به داده‌ها و اطلاعات افرادی که در پی کار و مهاجرت به کشورهای خارجی بودند، از طریق تهیه مدارک ساختگی و ایجاد حساب‌های نمایشی، به کلاهبرداری از آن‌ها روی آورده‌اند و در کنار آن، مدارک زبان جعلی را نیز به چرخه اقدامات خود افزوده‌اند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید بر شیوه‌های مالی این شبکه افزود: متهم اصلی پرونده در ادامه فعالیت خود، با عرضه مدارک جعلیِ دانشگاهی در مقطع دکتری، مبالغ قابل‌توجهی را دریافت می‌کرد. این دریافت‌ها تنها محدود به پول نقد نبود و شامل ارز دیجیتال، شیوه‌های تهاتر ملک و سایر روش‌های مشابه هم می‌شد. او همچنین گفت: ارزش اموال غیرمنقول متعلق به متهمان این پرونده بیش از دو همت برآورد شده و این اموال توقیف گردید و با اقدام به‌موقع کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی، از خروج حدود ۳۰۰ میلیون دلار ارز متعلق به متهم اصلی پرونده از کشور جلوگیری شد؛ در مجموع نیز میزان وجوه کلاهبرداری توسط اعضای این شبکه حدود ۴ همت تخمین زده می‌شود.
سردار رحیمی در ادامه با اشاره به این موضوع که اعضای باند با عنوان‌های گوناگون اقدام به ثبت و راه‌اندازی شرکت‌های متعدد کرده‌اند، اظهار داشت: تاکنون ۳۰۰ نفر از این مؤسسه شکایت ثبت کرده‌اند؛ شکایت‌هایی با عناوینی همچون تحصیل مال نامشروع، کلاهبرداری و مواردی از این دست که در حال رسیدگی و پیگیری است.
وی سپس افزود: هفت نفر از متهمان اصلی این پرونده—که همه آن‌ها از اعضای یک خانواده هستند—در حال حاضر در کشور کانادا اقامت دارند و رایزنی‌های لازم برای استرداد آن‌ها در جریان است. همچنین سایر متهمان نیز در داخل کشور شناسایی و ممنوع‌الخروج شده‌اند و رسیدگی قضایی به اتهامات آن‌ها در مراجع ذی‌ربط آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار رحیمی در پایان با تاکید بر اینکه مالباختگان پرونده‌های مرتبط با فعالیت‌های مهاجرتیِ شرکت پارسی کانادا برای پیگیری پرونده خود، باید به پلیس امنیت اقتصادی فراجا به آدرس اتوبان کردستان، خیابان شهید یاسمی شرقی مراجعه کنند، گفت: بررسی اتهام‌های اعضای اصلی این باند از جمله خروج ارز از کشور، پولشویی، فرار مالیاتی، فعالیت بدون مجوز قانونی، جعل مدارک، جعل گذرنامه و… در حال انجام است.
